دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال بالمؤسسات المالية (أونلاين / عن بعد)
1نظرة عامة
الفلوس الغير قانونية بتبقى خطيرة فعلاً بس لما تبان شرعية. وده بالظبط الهدف من غسيل الأموال – إخفاء المصدر الغير مشروع لفلوس جاية من تهريب مخدرات أو تهرب ضريبي أو تهريب بشر أو سرقة أو تجارة سلاح أو أي نشاط إجرامي تاني، علشان تعدي جوه النظام المالي وكأنها فلوس شرعية.
العملية غالبًا بتمر بمرحلتين: الأولى إدخال الفلوس الغير قانونية للنظام المالي، والتانية تحريكها وإخفاؤها علشان يتم طمس مصدرها. غسيل الأموال بيقوّي نفوذ وقوة المجرمين اللي وراه، وده بالظبط سبب إن أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بنت الدورة دي – علشان تدرّب الناس اللي واقفة بين الفلوس دي والنظام المالي اللي بتحاول تدخله.
2الأهداف والفئة المستهدفة
هتقدر تعمل إيه بعد الدورة
- تشرف على تحضير سندات القيد وتتأكد منها قبل تسجيلها في الدفاتر المحاسبية للشركة.
- تراجع المستندات الواردة من مكتب المحاسبة بثقة.
- تطبّق الإجراءات المالية اللي عادة بتكون مسؤولية الإدارات العليا.
- تدير عمليات مكافحة غسل الأموال بخبرة عملية حقيقية.
الدورة دي لمين
- مدراء المؤسسات والشركات ورجال الأعمال اللي بيطوّروا مهاراتهم في إدارة البنوك.
- طلاب وخريجي كليات إدارة الأعمال.
- مدراء البنوك وموظفو الأقسام والمحاسبون ومساعديهم في البنوك.
- أي حد بيبني مسار مهني تحديدًا في مكافحة غسل الأموال.
3محتوى البرنامج
المحور الأول: إزاي الفلوس الغير قانونية بتدخل وتختبي جوه النظام المالي
- مفهوم غسيل الأموال والمرحلتين اللي العملية بتمر بيهم.
المحور الثاني: الأساسيات المحاسبية اللي وراء أي تحقيق
- المبادئ المحاسبية والمصطلحات الأساسية وآلية تسجيل العمليات المالية.
- نظرية القيد المزدوج والقواعد المحاسبية اللي المحقق بيعتمد عليها لتتبع الفلوس.
المحور الثالث: استراتيجيات مكافحة غسل الأموال
- استراتيجيات عملية بتُستخدم عبر المؤسسات لاكتشاف ومكافحة غسل الأموال.
طرق تنفيذ البرنامج
- تدريب جماعي جوه مراكز الأكاديمية.
- تدريب فردي مبني على منهج متكامل خاص بيك.
- تدريب ميداني وتطبيقي جوه بيئات مصرفية ومالية حقيقية.
- تدريب نظري في قاعات مخصصة داخل الأكاديمية.
أماكن ومواعيد انعقاد الدورة
بتُعقد الدورة في شبكة واسعة من الدول، منها مصر والأردن وماليزيا وتركيا، وكمان إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد والنمسا والدنمارك، بالإضافة لأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. وممكن كمان نظبط الموعد والمكان بما يناسب جدولك إنت.
الشهادة
بعد ما البرنامج يخلص، كل مشارك بياخد شهادة معتمدة من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتوثّق حضوره للدورة.
ممكن كمان نرتّب مسار ماجستير مصغّر مبني على الدورة دي – للمزيد من التفاصيل تواصل مع فريق الأكاديمية.