تقدم أكاديمية الزمالة العربية البريطانية هذا البرنامج التدريبي في التمويل واللوائح التنظيمية والاحتيال المالي بهدف تزويد المشاركين بفهم متكامل للعلاقة بين الإدارة المالية الفاعلة والامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودورهما في حماية المؤسسات من المخاطر المالية والتشغيلية.

يركز البرنامج على استعراض المبادئ الأساسية للحوكمة المالية، والأطر التنظيمية التي تحكم الأنشطة المالية، وأهمية الالتزام بالتشريعات والسياسات ذات الصلة، كما يتناول أبرز صور الاحتيال المالي، والعوامل التي تسهم في وقوعه، والآليات المؤسسية التي تساعد على الحد من مخاطره وتعزيز نزاهة العمليات المالية، ويستعرض البرنامج كذلك مفاهيم الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والامتثال، ودور هذه العناصر في دعم الاستدامة المؤسسية، والمحافظة على سلامة الأصول، وتعزيز الثقة لدى أصحاب المصلحة، ويسهم البرنامج في تنمية المعرفة المهنية للمشاركين بما يمكنهم من فهم المتطلبات التنظيمية، وتطبيق الممارسات المالية السليمة، والمساهمة في بناء بيئة عمل تتسم بالشفافية والمساءلة والالتزام.

الفئة المستهدفة

• المديرون والمسؤولون في الإدارات المالية والرقابية.
• مسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر والحوكمة.
• المراجعون الداخليون والمدققون الماليون.
• جميع العاملين الراغبين في تعزيز معارفهم في التمويل واللوائح التنظيمية والحد من مخاطر الاحتيال المالي.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• التعرف على المبادئ الأساسية للتمويل والحوكمة المالية.
• الإلمام باللوائح التنظيمية وأهميتها في تعزيز الامتثال المؤسسي.
• فهم أنماط الاحتيال المالي ومؤشرات اكتشافها.
• تعزيز المعرفة بمبادئ الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المالية.
• تنمية القدرة على دعم بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية والالتزام.

• أساسيات الإدارة المالية
  • المفاهيم الأساسية للإدارة المالية.
  • أهداف الإدارة المالية في المؤسسات.
  • العلاقة بين الأداء المالي والاستدامة المؤسسية.
• الإطار التنظيمي للأنشطة المالية
  • مفهوم اللوائح التنظيمية.
  • دور الجهات التنظيمية والرقابية.
  • أهمية الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

• الحوكمة والامتثال المالي
  • مبادئ الحوكمة المالية.
  • مسؤوليات الإدارة في تحقيق الامتثال.
  • السياسات والإجراءات المالية.
• الرقابة الداخلية
  • مفهوم الرقابة الداخلية.
  • مكونات نظام الرقابة الفعال.
  • دور الرقابة في حماية الأصول.

• الاحتيال المالي
  • مفهوم الاحتيال المالي.
  • أبرز صور وأساليب الاحتيال المالي.
  • العوامل المؤدية إلى وقوع الاحتيال.
• اكتشاف الاحتيال المالي
  • مؤشرات الاشتباه في العمليات المالية.
  • دور الرقابة في الحد من الاحتيال.
  • أهمية التوثيق وإدارة المعلومات المالية.

• إدارة المخاطر المالية
  • مفهوم المخاطر المالية.
  • تصنيف المخاطر المالية.
  • منهجيات تقييم المخاطر.
• الامتثال للمتطلبات التنظيمية
  • متطلبات الامتثال المؤسسي.
  • متابعة الالتزام بالسياسات واللوائح.
  • دور الامتثال في تعزيز الثقة المؤسسية.

• النزاهة والشفافية المالية
  • مبادئ النزاهة في الإدارة المالية.
  • تعزيز الشفافية في العمليات المالية.
  • المسؤولية المهنية والأخلاقية.
• أفضل الممارسات في الحد من الاحتيال المالي
  • بناء ثقافة مؤسسية داعمة للامتثال.
  • تطوير السياسات الوقائية.
  • تعزيز استدامة نظم الرقابة والحوكمة.