الضعف في الرقابة المالية وضعف الامتثال للأنظمة نادرًا ما بيفضلوا ساكتين، غالبًا بيطلعوا على السطح في صورة احتيال أو خسارة مالية أو ضرر بسمعة المؤسسة. البرنامج التدريبي ده من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بيواجه الخطر ده مباشرة، وبيربط بين الإدارة المالية الفعالة والامتثال التنظيمي وإدارة مخاطر المؤسسات في مهارة واحدة عملية.

المشاركين هيتعرفوا على الأطر اللي بتحكم الأنشطة المالية وليه الالتزام بيها بيدعم الشفافية والمساءلة والاستدامة. البرنامج كمان بيدخل في تفاصيل إزاي الاحتيال المالي بيحصل فعليًا، أشكاله الشائعة، والعوامل اللي بتساعد على وقوعه، والضوابط الداخلية اللي بتمنعه. وبعيد عن الاكتشاف بس، البرنامج بيوضح إزاي الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المالية وأنظمة الامتثال بيشتغلوا مع بعض عشان يحموا الأصول ويعززوا النزاهة ويدعموا اتخاذ القرار السليم.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج هيقدر المشاركين يعملوا الآتي:

• يفهموا المبادئ الأساسية للتمويل والحوكمة المالية.
• يستوعبوا الأطر التنظيمية ويعرفوا الامتثال المؤسسي معناه ايه فعليًا.
• يتعرفوا على أشكال الاحتيال المالي الشائعة ومؤشرات اكتشافها.
• يطبقوا أنظمة الرقابة الداخلية وممارسات إدارة المخاطر المالية بثقة.
• يساهموا في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والشفافية والالتزام.

الفئة المستهدفة

• مدراء ومسؤولو الإدارات المالية والرقابية.
• مسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر والحوكمة.
• المراجعون الداخليون والمدققون الماليون.
• أي حد عايز يعزز معرفته بالتمويل واللوائح التنظيمية ومنع الاحتيال المالي.

المحور الأول: الاحتيال المالي عن قرب

• تعريف الاحتيال المالي وخصائصه.
• أبرز أشكاله وأساليبه والعوامل المؤدية له.
• مؤشرات الاشتباه في العمليات المالية ودور التوثيق في اكتشافها.

المحور الثاني: أساسيات الإدارة المالية والحوكمة

• المفاهيم والأهداف الأساسية للإدارة المالية في المؤسسات.
• مبادئ الحوكمة المالية ومسؤوليات الإدارة في تحقيق الامتثال.
• العلاقة بين الأداء المالي والاستدامة المؤسسية.

المحور الثالث: التنظيم والامتثال على أرض الواقع

• نظرة عامة على الأطر التنظيمية ودور الجهات الرقابية.
• متطلبات الامتثال المؤسسي وطرق متابعتها.
• السياسات والإجراءات المالية.

المحور الرابع: الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

• مبادئ ومكونات نظام الرقابة الداخلية الفعال.
• أساسيات إدارة المخاطر المالية وطرق تصنيفها وتقييمها.
• دور الرقابة الداخلية في حماية أصول المؤسسة.

المحور الخامس: بناء ثقافة النزاهة

• مبادئ النزاهة والشفافية في العمليات المالية.
• المسؤولية المهنية والأخلاقية.
• أفضل الممارسات لمنع الاحتيال وتعزيز الحوكمة على المدى الطويل.