لما معاملة مشبوهة توصل لمكتب المحقق، غالبًا الفلوس تكون خدت طريقها من قبل عبر ثلاث ولايات قضائية وشركتين واجهة — ولذلك التحقيق في الجرائم المالية بيعتمد على فن العمل الاستخباراتي بقد اعتماده على المحاسبة. دورة تدريبية في مكافحة الجريمة المالية: التحقيق وتحليل الاستخبارات من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتبني التخصصين مع بعض.

الدورة بتتحرك من أساليب التحقيق والتعامل مع الأدلة، لجمع المعلومات الاستخباراتية والـOSINT والمحاسبة الجنائية، لأطر مكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وتقييم المخاطر والاستعداد للمثول أمام القضاء. المحققون ومسؤولو الامتثال والمحللون بيخرجوا بمسار عمل عملي كامل لتتبع الأموال غير المشروعة وبناء قضية قوية قادرة تصمد.

الفئة المستهدفة

• المحققون وضباط إنفاذ القانون العاملون في وحدات الجرائم المالية.
• مسؤولو الامتثال ومختصو مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية.
• محللو الاستخبارات المعنيون بالتحقيقات المالية.
• المدققون والمحاسبون الجنائيون والمحامون الداعمون لقضايا الجريمة المالية.

أهداف البرنامج

في نهاية الدورة، المشاركين هيقدروا:

• يطبّقوا أساليب تحقيق منظمة لجمع الأدلة المالية وحفظها وتحليلها.
• يتتبّعوا أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويطبّقوا أطر مكافحة غسل الأموال.
• يجمعوا ويحلّلوا المعلومات الاستخباراتية، بما فيها الاستخبارات مفتوحة المصدر، لدعم التحقيق.
• يبنوا ملفات مالية ويكتشفوا التباينات ويعدّوا تقارير الأنشطة المشبوهة.
• يقيّموا مخاطر الجريمة المالية ويجهّزوا القضية للمثول أمام القضاء بثقة.

المحور الأول: التحقيق في الجرائم المالية: الأساليب والأدلة والصورة الكاملة

• أنواع الجرائم المالية وتأثيرها العالمي.
• جمع الأدلة وحفظها وتحليل المستندات المالية.
• أساليب المقابلة والاستجواب المستخدمة في التحقيقات الحقيقية.

المحور الثاني: غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تتبع مسار الأموال

• مراحل وطرق غسل الأموال.
• إزاي آليات تمويل الإرهاب بتشتغل فعليًا.
• الأطر القانونية والالتزامات اللي لازم المحقق يشتغل في حدودها.

المحور الثالث: بناء المعلومات الاستخباراتية: الجمع والتحليل وتقنيات المصدر المفتوح

• دورة الاستخبارات ومن أين بتيجي المعلومات.
• أدوات وأساليب التحليل اللي بتحول البيانات لمعلومات استخباراتية.
• استخدام OSINT ووسائل التواصل الاجتماعي والبصمة الرقمية في التحقيقات.

المحور الرابع: التوصيف المالي والمحاسبة الجنائية

• بناء ملف مالي من سجلات متفرقة.
• اكتشاف التباينات اللي بتدل على مخالفة.
• تقنيات التدقيق الجنائي الأساسية.

المحور الخامس: أطر مكافحة غسل الأموال والامتثال التنظيمي

• التشريعات والإرشادات الدولية لمكافحة غسل الأموال.
• تصميم برامج الامتثال والضوابط الداخلية.
• التزامات المراقبة والإبلاغ اللي لازم المؤسسات تلتزم بيها.

المحور السادس: اكتشاف الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها

• التعرف على مؤشرات المعاملة المشبوهة.
• إعداد وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs).
• اعتبارات الحماية القانونية والسرية لمقدّم البلاغ.

المحور السابع: تقييم المخاطر واستباق التهديدات المالية

• أساليب تقييم مخاطر الجرائم المالية.
• تطوير استراتيجيات التخفيف قبل حدوث الضرر.
• بناء أنظمة إنذار مبكر داخل العمليات اليومية.

المحور الثامن: إدارة القضايا من التحقيق للمحكمة

• إدارة التحقيق من الفتح لحد الإغلاق.
• عرض الأدلة المالية بوضوح أمام المحكمة.
• التحضير للشهادة كخبير.