العقد ممكن يبان سليم على الورق ويكون فعليًا مخبي جواه مخالفة مش هتظهر غير بعد ما الضرر يحصل — بند اتنسي، شرط اتلاعب بيه، أو ادعاء مش دقيق من الأصل. المؤسسات اللي بتتعامل مع مراجعة العقود كإجراء شكلي مش كانضباط حقيقي، هي اللي بتكتشف الاحتيال متأخر أوي.

دورة تدقيق ومراجعة العقود وكشف المخالفات والتدليس والاحتيال، من تقديم أكاديمية الزمالة العربية البريطانية، بتدرب المشاركين على اكتشاف اللي القراءة السريعة مابتلاحظوش. الدورة بتجمع بين تقنيات المراجعة القانونية والمالية والتشغيلية عشان المشاركين يقدروا يدققوا العقود بثقة، ويرصدوا علامات الخطر بدري، ويحموا مؤسستهم من فشل مكلف في الامتثال.

أهداف البرنامج

بعد إتمام هذا البرنامج، المشاركين هيقدروا:

• يدققوا العقود بشكل منهجي لضمان الامتثال للمعايير القانونية والمالية والتنظيمية.
• يحددوا البنود والعناصر التعاقدية الأكثر أهمية لإدارة المخاطر والامتثال.
• يحللوا العقود لاكتشاف المخالفات المحتملة لسياسات الشركة أو القوانين أو التنظيمات.
• يفهموا العواقب القانونية لعدم الامتثال والاحتيال، والاستراتيجيات المستخدمة لتقليل المخاطر المرتبطة بيها.
• يصمموا ضوابط وإجراءات تقلل من خطر المخالفات والاحتيال في المستقبل.
• يدركوا المسؤوليات الأخلاقية المرتبطة بتدقيق العقود وكشف الاحتيال.

الفئة المستهدفة

• المدققون الداخليون والخارجيون.
• مسؤولو الامتثال ومدراء المخاطر.
• المتخصصون القانونيون ومدراء العقود.

المحور الأول: التعرف على علامات الإنذار المبكر لاحتيال العقود

• العلامات المبكرة اللي بتنذر بمخالفة في العقد قبل ما تكبر.
• السلوكيات والممارسات الشائعة اللي بتدل على إخلال بالعقد بيحصل بالفعل.
• أنماط المخالفات المتكررة: عدم التنفيذ، التأخير، التحريف، وانتهاك السرية أو الملكية الفكرية.

المحور الثاني: إزاي الاحتيال بيختبي جوه العقود

• أشكال الاحتيال الشائعة زي الرشوة والعمولات غير المشروعة والادعاءات الكاذبة.
• إزاي بنود العقد بتتلاعب بيها عشان تخدم غرض احتيالي.
• فهم إزاي الاحتيال بيتخفى جوه عقود معقدة ومتعددة الطبقات.

المحور الثالث: أساسيات تدقيق العقود

• دور التدقيق في إدارة العقود بفعالية.
• المبادئ والممارسات الأساسية لتدقيق عقد سليم.
• الهيكل الأساسي للعقد والبنود اللي محتاجة مراجعة أدق.

المحور الرابع: معايير الامتثال وعملية المراجعة

• فهم متطلبات الامتثال القانوني في إدارة العقود.
• التنظيمات الرئيسية اللي بتحكم العقود وليه هي مهمة.
• مراجعة العقود بشكل منهجي لاكتشاف التناقضات وتوثيق النتائج.

المحور الخامس: تقييم المخاطر التعاقدية وإدارتها

• تقييم المخاطر المالية والقانونية والتشغيلية المرتبطة ببنود العقد.
• تحديد المناطق عالية الخطورة واستخدام تقنيات التدقيق لاكتشاف المخالفات.
• بناء أطر لإدارة المخاطر تناسب الصناعات عالية المخاطر وأنواع العقود المختلفة.

المحور السادس: التبعات القانونية والتشغيلية للمخالفات

• إزاي مخالفات العقود بتعطل العمليات التجارية وبتضر بالسمعة.
• الإجراءات القانونية المتاحة لما الإخلال بالعقد بيحصل.
• دور الفريق القانوني، وإزاي السوابق القضائية والتنظيمات بتشكّل نتائج الامتثال.

المحور السابع: اكتشاف الاحتيال ومنعه

• تقنيات التحقيق والتدقيق الجنائي المستخدمة لكشف الاحتيال.
• استخدام التكنولوجيا وتحليل البيانات لرصد الأنشطة المشبوهة.
• بناء نظام إدارة عقود مقاوم للاحتيال وبرنامج وقائي، وده بيشمل تدريب الموظفين.

المحور الثامن: التوثيق والإبلاغ والالتزام الأخلاقي

• أفضل الممارسات لتوثيق نتائج التدقيق والحفاظ على سجل تدقيق واضح.
• خطوات الإبلاغ عن المخالفات لأصحاب المصلحة والإدارة، والمسؤوليات القانونية المرتبطة بيها.
• المعايير الأخلاقية في التدقيق — السرية، النزاهة، والتعامل مع تعارض المصالح.